В июле 2024 года в странах Евросоюза насчитывалось около 45 тыс. действующих компаний, которыми на 40% и более владели российские юридические или физические лица. Из них 12400 фирм были зарегистрированы в Чехии, что является самым большим показателем среди всех 27 стран ЕС.Следом за республикой расположились Болгария (9500 компаний), Германия (4200), Латвия (3300) и Италия (2500). Об этом сообщила польская газета Rzeczpospolita, ссылаясь на свежий отчет международного рейтингового агентства Moody's.Организация обращает внимание, что банки и финансовые институты этих стран должны обращать особое внимание на операции, проводимые таким фирмами, и сообщать о них в соответствующие органы. Согласно решению Европейской комиссии (ЕК), с июля 2024 года кредитные и финансовые учреждения в ЕС обязаны соблюдать новые требования отчетности об операциях российских граждан.Данная мера является частью принятого Евросоюзом двенадцатого пакета санкций в отношении России, наложенных на нее за вторжение в Украину. Ее цель заключается в том, чтобы лучше отслеживать возможные нарушения санкций и выявлять скрытые источники доходов России.Например, банки обязаны сообщать властям своих стран обо всех денежных переводах из ЕС в третьи страны, если они превышают 100 тыс. евро (около 2,5 млн крон) и осуществляются компаниями, которые на 40% и более принадлежат российским юридическим или физическим лицам.Мера распространяется на все типы переводов и виды транзакций, независимо от валюты. В июле Рабочая группа советников по международным отношениям RELEX (орган при Совете ЕС), ужесточило критерий определения собственности и контроля над компаниями с российским капиталом.Ранее считалось, что лицо, находящееся под санкциями, имеет контроль над компанией, если ему принадлежит более 50% ее капитала. Теперь достаточно, чтобы он владел 40%. Наблюдатели считают, что ЕС ужесточил правила, потому что некоторые владельцы таких фирм приспособились к старым правилам. Европейская комиссия проанализирует эффективность новых мер в декабре текущего года.Друзья, подписывайтесь на наш Telegram-канал по ссылке: t.mevinegret_cz Источник: http://www.vinegret.cz/691986/moodys-bolshinstvo-rossiiskikh-kompanii-v-es-zaregistrirovany-v-chekhii